证券代码：688084     证券简称：晶品特装        公告编号：2022-006

          北京晶品特装科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区火炬街 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        14

普通股股东所持有表决权数量                          51,878,518

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               68.5688

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京德恒律师事务所对本次股东大会进行

见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》

                        （以下简称“《公司章程》”）

的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            51,878,018 99.9990   500 0.0010     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            51,878,018 99.9990   500 0.0010     0 0.0000

商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股               51,878,018 99.9990      500 0.0010         0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议

                           同意                   反对            弃权

案

        议案名称

序                                                比例             比例

                      票数        比例（%） 票数                 票数

号                                                （%）            （%）

     关于使用部分闲

     现金管理的议案

     关于使用部分超

     流动资金的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

    理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、     律师见证情况

    律师：侯慧杰 黄丰

    北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

                北京晶品特装科技股份有限公司董事会

   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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